Ведущие банки были задействованы в масштабной афере
Полиция Финляндии раскрыла крупнейшую в истории страны финансовую аферу. Фото: timesofmalta.com
Криминальная полиция Финляндии разоблачила крупнейшую мошенническую схему, связанную с отмыванием денег. По делу предъявлено обвинение двум гражданам Эстонии.
В Финляндии правоохранители раскрыли аферу во время которой было отмыто средств на сумму около 140 млн евро. По мнению сотрудников полиции, отмытые деньги принадлежали российской организованной преступной группировке. При этом участников этой группы не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.
Как утверждает инспектор уголовной полиции Ярмо Койстинен, говорится о крупнейшем в истории скандинавской страны отмывании денежных средств, которое происходило через финскую строительную компанию.
Дело начали расследовать еще в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy. Как выяснилось, компанией управляли двое эстонцев.
Так, в 2014 году на счета строительной компании в банках Nordea и Danske Bank в течение нескольких месяцев было перечислено 140 млн евро. В результате банковские учреждения обратились в полицию из-за таких больших денежных сумм.
Эстонцы, которым предъявили обвинение, отрицают свою вину. Во время полицейских допросов они заявили, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии. В ходе следствия удалось выяснить, что деньги принадлежат подставным российским компаниям. Кроме того, эти средства были взяты из банков России, которые были закрыты по подозрению в отмывании денег.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что хакеры атаковали один из сайтов Европейского центрального банка. Финучреждение сообщило о взломе киберпреступниками внешнего сервера сайта Интегрированного справочника банковской отчетности (BIRD).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Золото — не стандарт: как обеспечить доверие к деньгам
По материалам finance.ua.
