Понад чотири десятки підозрюваних були арештовані в ході серії кримінальних справ щодо відмивання грошей, в результаті яких вдалося запобігти збитків на суму понад $ 35 млн
Фото: tempting.pro
Правоохоронні органи з 26 країн за підтримки Європолу, Інтерполу, Європейської банківської федерації, Western Union і FinCrime Exchange взяли участь в операції European Money Mule Action. У період з вересня по листопад, били припинені 4031 спроби незаконного перевезення грошових коштів, при цьому 227 вербувальників і 422 фінансових контрабандиста було затримано чи заарештовано. Порушено понад 1500 кримінальних розслідувань, виявлено близько 5000 шахрайських операцій з грошима.
Європол заявляє, що багато фінансових контрабандистів обманним шляхом залучаються до участі злочинними угрупованнями, які через електронну пошту, соціальні мережі та інші канали заманюють нових “колег” обіцянками швидких грошей. За словами представника Європолу, Covid-19 також служив в деякій мірі інструментом, використовуваним бандами для здійснення махінацій.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Детектив Національного антикорупційного бюро Дмитро Литвиненко отримав 3 млн гривень від брокерської компанії Interactive Brokers LLC за продаж акцій в 2020 році. На ряду з цим, він також витрачав значні суми у вигляді вкладень в цінні папери, в тому числі на покупку акцій Tesla на суму близько 100 тис. грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Банкіри Goldman Sachs використовують дрони для укладення угод на мільярди доларів
За матеріалами сайту finextra.com
