close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Розслідування по всьому світу в рамках боротьби з відмиванням грошей призвели до арешту 422 осіб

Понад чотири десятки підозрюваних були арештовані в ході серії кримінальних справ щодо відмивання грошей, в результаті яких вдалося запобігти збитків на суму понад $ 35 млн

Фото: tempting.pro

Правоохоронні органи з 26 країн за підтримки Європолу, Інтерполу, Європейської банківської федерації, Western Union і FinCrime Exchange взяли участь в операції European Money Mule Action. У період з вересня по листопад, били припинені 4031 спроби незаконного перевезення грошових коштів, при цьому 227 вербувальників і 422 фінансових контрабандиста було затримано чи заарештовано. Порушено понад 1500 кримінальних розслідувань, виявлено близько 5000 шахрайських операцій з грошима.

Європол заявляє, що багато фінансових контрабандистів обманним шляхом залучаються до участі злочинними угрупованнями, які через електронну пошту, соціальні мережі та інші канали заманюють нових “колег” обіцянками швидких грошей. За словами представника Європолу, Covid-19 також служив в деякій мірі інструментом, використовуваним бандами для здійснення махінацій.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

Детектив Національного антикорупційного бюро Дмитро Литвиненко отримав 3 млн гривень від брокерської компанії Interactive Brokers LLC за продаж акцій в 2020 році. На ряду з цим, він також витрачав значні суми у вигляді вкладень в цінні папери, в тому числі на покупку акцій Tesla на суму близько 100 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Банкіри Goldman Sachs використовують дрони для укладення угод на мільярди доларів

За матеріалами сайту finextra.com

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі