Основним “профілем” центру було надання допомоги комерційним підприємствам задля ухилення від сплати податків
Співробітниками Державної фіскальної служби України в столиці припинено діяльність незаконного конвертаційного центру з оборотом понад 250 млн грн. Нелегальний центр надавав бізнесу широкий спектр послуг.
Найбільш затребуваною була схема відмивання грошей, при якій підприємства перераховували грошові кошти в безготівковій формі на рахунки підконтрольних центру учасників, після чого гроші вкладалися в цінні папери, а потім знову виставлялися на продаж. Далі отримані в результаті маніпуляцій з цінними паперами гроші переводилися в готівкову форму і передавалася разом з підробленими первинними документами працівникам приватних фірм-клієнтів.
Дана схема дозволяла підприємству безпідставно завищувати власні витрати для зменшення бази оподаткування з податку на прибуток. Сумарний обсяг коштів, які були “прокручені” через центр за вищевказаною шахрайською схемою склав 250 млн грн, при цьому держбюджет недоотримав 45 млн грн.
В ході проведення слідчих заходів були вилучені фінансово-господарські документи, флеш-накопичувачі, чорнові записи, факсиміле, договори купівлі-продажу цінних паперів та інші докази, що підтверджують незаконний характер діяльності конвертаційного центру.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
У січні-березні 2021 року обіг готівки в касах банків збільшився в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляється в традиційному звіті Національного банку про обсяги касових оборотів банків. У першому кварталі поточного року обсяг надходжень готівки до кас банків склав 550,9 млрд грн, що на 3,6% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держбюджет з початку року перевиконано на 2,3% – Мінфін
Telegram
Viber