Банкир находился в международном розыске
В Латвии поймали банкира, которго подозревают в краже 300 млн грн. Фото: fastweb.com
По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали одного из владельцев ОАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank), который находился в международном розыске. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Как отмечают в Нацполиции, в настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 1 год.
Отмечается, что экс-руководство банка вместе с другими коммерческими структурами причастны к выводу и присвоению активов банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 млн грн.
В частности, во время следствия правоохранители установили, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица CityCommerce Bank выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. Так, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
В 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск. Также было установлено, что председатель правления CityCommerce Bank, получив гражданство РФ, уехал во временно оккупированной территории АР Крым.
В настоящий момент сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материли об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.
Сейчас Городской коммерческий банк ликвидируется ФГВФЛ.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что злоумышленник создал в Киеве фальшивый банк и украл $120 тыс. Мошенник арендовал офис и обустроил его как отделение банка для VIP-клиентов и разместил объявление об обмене валюты по выгодному курсу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рейтинг банков Украины 2018: какой банк самый надежный
Telegram
Viber