СБУ начала аресты счетов 4 компаний в 14 банках в рамках расследования уголовного производства по факту денежных операций на территории ДНР.
Следователи СБУ добились 3 марта 2016 года в Печерском районном суде Киева ареста счетов компаний, фигурирующих в уголовном производстве от 4 июля 2014 года.
Согласно этому делу, терминалы платежной системы 24NonStop работали на оккупированных территориях Донецкой области. Они обслуживались дилерами ООО «Ай Ти Финанс», которые через «Министерство доходов и сборов ДНР» платили «налоги» в «бюджет ДНР».
Аресту подверглись:
ООО «Ай Ти Финанс»: счет в Универсал Банк, Проминвестбанк, Сбербанк, Ощадбанк, счета в НК Банк, Банк Фамильный, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, ПриватБанк;
ООО «ФК ВАП-Капитал»: арестованы средства на счете в НК Банк, Банк Фамильный, Райффайзен Банк Аваль, УПБ, Диамантбанк, Глобус, на счетах в ТАСкомбанк и ПриватБанк;
ООО «Финайти»: счет в Банк Фамильный, счета в Универсал Банк, Омега Банк, ПриватБанк;
ООО «24 Ай Ти»: счет в Универсал Банке.
По материалам: FinClub
Telegram
Viber