НБУ изменил порядок выдачи лицензии на перевод средств и признаки рисковой деятельности небанковских финучреждений
Правила изменятся для небанковских финансовых учреждений, которые переводят средства в национальной валюте без открытия счетов, или претендуют на соответствующую лицензию. Теперь решение о выдаче лицензии, ее приостановлении, возобновлении или отзыве будет приниматься Правлением Национального банка Украины. 1 сентября Правление Национального банка Украины внесло соответствующие изменения в Положение про выдачу лицензии небанковским учреждениям № 57 от 26 февраля 2013.
В документе также прописаны признаки рисковой деятельности небанковских финансовых учреждений и требование о запрете осуществления такой деятельности.
Признаки рисковой деятельности небанковских финучреждений:
- проведение финансовых операций, которые не имеют очевидной экономической выгоды;
- проведение финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они связаны с легализацией криминальных доходов, финансированием терроризма, предотвращением налогообложения и т.д.;
- проведение финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с предотвращением выполнения нормативных требований и ограничений;
- проведение регулярных финансовых операций клиентов, характер которых дает основания считать, что они могут быть незаконными;
- осуществление финансовых операций с использованием утраченных, похищенных, поддельных документов;
- осуществление финансовых операций клиента, который является публичным деятелем, или родственником публичного деятеля, чьи доходы имеют неясное происхождение;
- представление Национальному банку недостоверной информации или документов.
Национальный банк Украины имеет право отозвать у небанковского финансового учреждения лицензию в случае осуществления им рисковой деятельности.
Постановление вступает в силу с 3 сентября 2016.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы сообщали, что НБУ изменил порядок лицензирования валютных операций. Национальный банк Украины усовершенствовал порядок выдачи, отказа в получении и отзыва индивидуальных лицензий на проведение некоторых операций с иностранной валютой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Как НБУ будет восстанавливать кредитование в Украине
Telegram
Viber