Ранее немецкий провайдер электронных платежей и финуслуг подал иск о признании неплатежеспособности
Главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек, который пропал без вести после своего увольнения, использовал поддельные иммиграционные записи на Филиппинах. Таким образом, бывший топ-менеджер обанкротившейся платежной компании пытался сбить с толку правоохранителей, передает издание Finextra.
Немецкой полиции и прокуратуре еще предстоит раскрыть местонахождение Марсалека. Бывший СОО Wirecard замешан в нескольких зарубежных сделках, которые привели компанию к краху. Так, увольнение Марсалека произошло после обнаружения «дыры» на счетах немецкого платежного гиганта размером в 1,9 млрд евро.
Ранее сообщалось, что вскоре после своего увольнения Марсалек прошел паспортный контроль в Филиппинах перед посадкой на рейс в Китай 24 июня. Однако, по данным Financial Times, эта информация основана на фиктивных иммиграционных записях. Видеозапись, декларации авиакомпаний и другие записи подтверждают, что он никогда не въезжал в страну, заявил в субботу министр юстиции Филиппин Менардо Геварра.
«Сотрудники иммиграционной службы, которые сделали ложные записи в базе данных, были уволены и привлечены к административной ответственности», — сообщил политик.
Также в данный момент филиппинский центробанк расследует заявления о том, что документы, которые подтверждали наличие на эскроу-счетах в двух финучреждениях страны миллиардов евро Wirecard, были подделками.
Кроме того, мюнхенская прокуратура арестовала в Дубае главу CardSystems — дочерней компании Wirecard — по подозрению в мошенничестве.
Руководитель CardSystems Оливер Белленхаус стал вторым топ-менеджером компании после гендиректора Маркуса Брауна, которого арестовали в связи с фальсификацией отчетности Wirecard и манипулировании рынком.
Белленхаус был арестован по подозрению в заговоре с целью совершения мошенничества, попытке мошенничества, а также в подстрекательстве к другим преступлениям. На текущий момент он остается под стражей в полиции.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали, что 25 июня немецкий провайдер электронных платежей и финансовых услуг Wirecard подал иск о признании неплатежеспособности. Причиной стала выявленная «дыра» на счетах компании в размере $2,1 млрд. Таким образом, Wirecard стала первой из компаний «голубых фишек», входящих в важнейший фондовый индекс Германии DAX, которая обанкротилась. Все счета компании заблокированы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Что происходит с деньгами клиентов Payoneer: последние новости и советы пользователям
Клиенты скандального банка участвовали в эксплуатации детей
Telegram
Viber