У регулятора стало больше оснований для проведения проверок
Каким банкам ждать проверок? Фото: http://www.ziuaconstanta.ro/
Национальный банк уточнил порядок и основания для проведения проверок банков по вопросам соблюдения требований валютного законодательства. Соответствующие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 7 сентября 2016 № 383.
Согласно изменениям, основанием для проведения проверок может стать информация о возможных нарушениях в сфере финансового мониторинга или информация об осуществлении банком (финансовым учреждением) рисковой деятельности. Во время самих проверок инспектора смогут смотреть не только бумажные, но и электронные документы.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы сообщали, что НБУ изменил условия лицензирования валютных операций. С 12 сентября 2016 банки смогут переоформлять свои генеральные лицензии на валютные операции без указания информации о своем местонахождении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Денежные переводы в зоне риска: за что НБУ будет забирать лицензию
Telegram
Viber