Окружной административный суд Киева вынес решение 16 февраля 2021 года
Окружной административный суд Киева своим решением от 16 февраля 2021 года, рассмотрев дело №640/8065/20, частично удовлетворил иск Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве и наложил арест на денежные средства и другие ценности ООО «Финансовая компания» Тандем-Финанс» (ФК «Тандем-Финанс», ТМ и сеть платежных терминалов «2click»), находящихся в банке на сумму налогового долга в размере 9,1 млн грн.
Согласно опубликованному решению суда, истцом доказано наличие налогового долга у ООО «Финансовая компания» Тандем-Финанс» в размере почти 1,187 млрд грн.
«Суд считает, что истцом доказано наличие у Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания» Тандем-Финанс» налогового долга в общем размере 1 186 565 849 грн, а также наличие оснований для наложение ареста на денежные средства и другие ценности Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания» Тандем-Финанс», находящихся в банках на сумму налогового долга в размере 1 186 565 849 грн. Вместе с тем, истцом доказано наличие надлежащих источников погашения указанного долга исключительно в сумме 9,1 млн грн. Таким образом, имеются основания для частичного удовлетворения исковых требований путем наложения ареста на денежные средства и другие ценности Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая компания» Тандем-Финанс», находящихся в банке на сумму налогового долга в размере 9,1 млн грн», — говорится в решении суда.
Данная сумма, а именно 9,1 млн грн, является уставным капиталом ФК «Тандем-Финанс». Таким образом государство потеряло около 1,177 млрд грн налогов.
По данным Youcontrol, ФК «Тандем-Финанс» было основано в 2014 году. Собственниками этой компании, которая занимается кредитно-денежным посредничеством, через ООО «Франк Лин пей» являются Виталий Павленко и Андрей Серватяк, а директором – Екатерина Веремеенко.
По данным сразу нескольких источников на украинском финансовом рынке, собственники ФК «Тандем-Финанс» не так давно купили новую финансовую компанию с аналогичным видом деятельности – ООО «ФК «№1» (38945877) и после судебного решения и блокирования счетов, переводят денежные потоки на нее.
Telegram
Viber