Размер штрафа составил более 1,5 млн евро
ПриватБанк оштрафовали за отмывание денег и терроризм. Фото: kino.de
Филиал ПриватБанк на Кипре был оштрафован за нарушение законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Размер штрафа составил более 1,5 млн евро. Об этом сообщили в Центральном банке Кипра.
В ЦБ отметили, что, несмотря на нарушения ПриватБанка, регулятор делает ему поблажки: во-первых, перед тем, как принять окончательное решение о наложении штрафа регулятор дал банку шанс «быть услышанным»; во-вторых, в случае выплаты штрафа «в течение определенного срока», ПриватБанку сделают 15-процентную скидку.
Штраф ПриватБанку — самый крупный штраф, который ЦБ Кипра когда-либо применял к финучреждению за отмывание денег. Ранее Hellenic Bank был оштрафован на 1,1 млн евро, а кипрский филиал FBME Bank – на 1,2 млн евро.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее сообщалось о том, что ПриватБанк заплатит сотни тысяч гривен штрафа Антимонопольному комитету. Штраф был начислен за нарушение законодательства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ рассказали о будущем ПриватБанка
По материалам finclub.net
Telegram
Viber