За даними Бюро, колишній регіонал акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн, які мають сумнівні та непідтверджені джерела походження
https://ua.news/
Державне бюро розслідувань заарештувало понад 200 мільйонів гривень колишнього народного депутата України від Партії регіонів [заборонена в Україні проросійська партія], близького до сім’ї екс-президента Віктора Януковича, який втік. Про це повідомляє прес-служба бюро.
За даними агентства, колишній народний депутат разом із оточенням Януковича «відмивав» і легалізував за кордоном доходи від угод на одному з найпотужніших концернів Донбасу. Деякі ЗМІ припускають, що йдеться про колишнього народного депутата Миколу Янковського.
Після створення Росією терористичної організації «ДНР» екс-нардеп зберіг контроль над фармацевтичною промисловістю та співпрацював із окупаційною адміністрацією. Він зареєстрував компанію у тимчасово окупованій Горлівці, а його колишній охоронець став мером цього населеного пункту.
У Бюро зазначили, що підозрюваний акумулював на депозитних рахунках, відкритих в українських банках 203,4 млн грн, які мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. Кошти можуть бути пов’язані з російським капіталом і використовуватися для фінансування агресії РФ.
ДБР встановило ці рахунки та вжило відповідних заходів для арешту активів.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з виявлення та арешту коштів, отриманих злочинним шляхом. Під час військової агресії Росії проти України також активно проводиться робота з пошуку російських активів з метою їх подальшої націоналізації та передачі на потреби Збройних сил України.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розпочала пошук та виявлення прихованих зв’язків українського бізнесу, зокрема, інвесткомпаній, зі структурами, афілійованими зі злочинним кремлівським режимом. Офіційна мета – мінімізувати вплив російського ринку капіталів на українську економіку та зменшити кількість загроз з боку РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Криптобіржа Binance обмежить доступ користувачам із Росії
Telegram
Viber