Такое решение регулятор принял из-за санкций ЕС
НБУ отказал в покупке БТА Банка бизнесмену из Беларуси. Фото: internationalwealth.info
Национальный банк Украины отказал беларусскому бизнесмену Микалаю Варабью в приобретении 100% акций БТА Банк — «дочки» одноименного казахского финучреждения.
Как сообщает пресс-служба НБУ, такое решение 24 декабря принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Нацбанка.
«Вышеуказанное решение принято в связи с тем, что деловая репутация заявителя не является безупречной,» — отметили в НБУ.
По данным регулятора, 17 декабря Совет ЕС отнес Микалая Варабья к перечню лиц, к которым применены персональные ограничения — санкции.
Так, применение санкций к лицу «является основанием утраты им безупречной деловой репутации в течение срока действия санкций и трех лет после их отмены».
Также одним из оснований принятого решения стало непредставление достаточных документов и информации для подтверждения соответствия финансового состояния заявителя и источников его собственных средств требованиям законодательства Украины.
Издание Epravda.com.ua уточняет, что Микалай Варабей связан с политиком и бизнесменом Виктором Медведчуком. Сейчас контроллером украинского БТА Банка является гражданин Казахстана Кенес Ракишев.
Национальный банк отметил, что рассмотрение документов на приобретение существенного участия в банке происходит в течение трех месяцев со дня получения полного пакета документов согласно статье 34 Закона Украины «О банках и банковской деятельности». При рассмотрении документов проверяется соответствие деловой репутации инвестора требованиям, установленным в нормативно-правовых актах Национального банка Украины, его финансовое состояние и источники происхождения средств.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали, что Нацбанк Украины определил самые прибыльные и убыточные банки по итогам первых восьми месяцев 2020 года. В пятерку антилидеров попал БТА Банк — его убытки составили 71 млн грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итоги 2020: как изменился украинский финтех — мнение экспертов
Telegram
Viber