close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

НБУ оштрафовал крупные банки за рисковую деятельность

НБУ оштрафовал три банка из-за нарушения финансового мониторинга

НБУ

НБУ массово штрафует банки. Фото: d.digests.nhub.news

В декабре прошлого года НБУ выписал штрафы трем банкам, а именно Райффайзен Банку Аваль, Глобусу и Сбербанку, в связи с проведением некачественного финансового мониторинга. Кроме того, он отправил письменное предупреждение еще 2 банкам.

Сбербанк пострадал больше всех: его штраф составил 94,7 млн грн. Регулятор уличил его в повторной рисковой деятельности.

В 2015 и 2017 годах Сбербанк также был оштрафован за выдачу наличных денег со счетов на сумму 3 млрд грн. В прошлом году НБУ обнаружил факты рисковой деятельности банка в размере 1 млрд грн.

Кроме того, НБУ отправил в Сбербанк письменное предупреждение за невыявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, а также за невыявление публичных лиц и сокрытие данных о рисковой деятельности от соответствующего органа.

Райффайзен Банк Аваль был оштрафован на 450 тыс грн за аналогичные нарушения. В ноябре 2018 года банк получил от НБУ предупреждение в письменном виде.

Банк Глобус, который имеет всего 30 отделений, получил штраф на сумму 3 млн грн. НБУ также обвинил банк в рисковой деятельности в финансовом мониторинге, а именно в покупке «мусорных» бумаг за деньги, поступившие по непроверенным документам.

ПУМБ и Банк Фамильный получили письменные предупреждения от Национального банка Украины в связи с недобросовестным финансовым мониторингом и работой с публичными лицами. Если будут обнаружены повторные нарушения, то НБУ оштрафует вышеупомянутые банки.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что Нацбанк ввел новые правила открытия счетов. С 1 апреля 2019 года банк планирует запустить IBAN, международный номер банковского счета. Клиенты украинских банков будут обязаны использовать IBAN при транзакции денежных средств в национальной и иностранной валюте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В новогоднюю ночь ПриватБанк трижды пытались ограбить

По материалам ubr.ua

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

facebook

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: