НБУ оштрафовал три банка из-за нарушения финансового мониторинга
НБУ массово штрафует банки. Фото: d.digests.nhub.news
В декабре прошлого года НБУ выписал штрафы трем банкам, а именно Райффайзен Банку Аваль, Глобусу и Сбербанку, в связи с проведением некачественного финансового мониторинга. Кроме того, он отправил письменное предупреждение еще 2 банкам.
Сбербанк пострадал больше всех: его штраф составил 94,7 млн грн. Регулятор уличил его в повторной рисковой деятельности.
В 2015 и 2017 годах Сбербанк также был оштрафован за выдачу наличных денег со счетов на сумму 3 млрд грн. В прошлом году НБУ обнаружил факты рисковой деятельности банка в размере 1 млрд грн.
Кроме того, НБУ отправил в Сбербанк письменное предупреждение за невыявление финансовых операций, которые подлежат финансовому мониторингу, а также за невыявление публичных лиц и сокрытие данных о рисковой деятельности от соответствующего органа.
Райффайзен Банк Аваль был оштрафован на 450 тыс грн за аналогичные нарушения. В ноябре 2018 года банк получил от НБУ предупреждение в письменном виде.
Банк Глобус, который имеет всего 30 отделений, получил штраф на сумму 3 млн грн. НБУ также обвинил банк в рисковой деятельности в финансовом мониторинге, а именно в покупке «мусорных» бумаг за деньги, поступившие по непроверенным документам.
ПУМБ и Банк Фамильный получили письменные предупреждения от Национального банка Украины в связи с недобросовестным финансовым мониторингом и работой с публичными лицами. Если будут обнаружены повторные нарушения, то НБУ оштрафует вышеупомянутые банки.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что Нацбанк ввел новые правила открытия счетов. С 1 апреля 2019 года банк планирует запустить IBAN, международный номер банковского счета. Клиенты украинских банков будут обязаны использовать IBAN при транзакции денежных средств в национальной и иностранной валюте.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В новогоднюю ночь ПриватБанк трижды пытались ограбить
По материалам ubr.ua
Telegram
Viber