close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

НБУ оштрафовал банк олигарха за нарушение финмониторинга

Кроме того, еще два банка получили предостережения от НБУ

финмониторинг

НБУ оштрафовал банк олигарха за нарушение финмониторинга. Фото: raeder.no

Национальный банк Украины (НБУ) в июле текущего года оштрафовал один из украинских банков за некачественный финансовый мониторинг. Говорится о Банке Кредит Днепр, акциями которого владеет олигарх Виктор Пинчук.

Сообщается, что НБУ оштрафовал учреждение на 300 тыс грн. По информации НБУ, штраф выписан за «неосуществление должного анализа финансовых операций своих клиентов».

Стоит отметить, что почти каждый банк в Украине обвинялся за ненадлежащий финмониторинг. К тому же, сами банкиры часто жалуются на то, что Нацбанк каждый раз придирается к мелочам в документах, а главная цель регулятора — найти повод для штрафования. Сам же центробанк никак не детализировал собственные обвинения.

К штрафу Банку Кредит Днепр Нацбанк добавил еще и письменное предостережение по трем пунктам:

  • невыявление факта принадлежности клиентов к национальным публичным деятелям, их близких лиц или лиц, связанных с национальными общественными деятелями, при осуществлении идентификации, верификации;
  • необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу;
  • ненадлежащее исполнение обязанности осуществлять переоценку рисков клиентов.

Кроме Банка Кредит Днепр обвинения, касающиеся финансового мониторинга, в июле получили еще два учреждения — Банк Пивденный и Мисто Банк.

Банк Пивденный упрекнули в том же, что и Кредит Днепр — невыявление публичных лиц.

В адрес Мисто Банка НБУ выдвинул такие обвинения:

  • нарушение порядка приостановления финансовых операций;
  • нарушение порядка представления специально уполномоченному органу информации в случаях, предусмотренных законодательством.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что топ-менеджеры украинского банка присвоили более 2,5 млрд грн. В данный момент под подозрением у правоохранителей — семь бывших топ-менеджеров банка, двое из которых находятся в международном розыске. Кроме того, следователи проверяют народного депутата на причастность к преступной схеме.

ВИДЕО PAYSPACE MAGAZINE

По материалам ubr.ua.

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме