close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

НБУ оштрафовал четыре банка. Среди них один — государственный

Регулятор оштрафовал Ощадбанк и еще три финучреждения на 1,1 млн грн

штрафы НБУ

Нацбанк оштрафовал украинские банки Фото: flickr.com

В ноябре четыре украинских банка были оштрафованы за нарушения в сфере финмониторинга. Соответствующие санкции применил Нацбанк после ряда проверок.

Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре 2019 применил к четырем банкам меры воздействия
из сообщения НБУ

Так, государственный Ощадбанк заплатит штраф в размере 200 тыс грн за то, что по мнению регулятора не анализировал финансовые операций своих клиентов должным образом.

Мегабанк также был оштрафован на 200 тыс грн за то, что не остановил финансовую операцию, в которой участвовало лицо из перечня людей, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Радабанк получил штраф в 300 тыс грн за то, что изучал клиентов ненадлежащим образом.

Европромбанк заплатит 400 тыс грн за отсутствие должного анализа финансовых операций своих клиентов.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали, что новый закон позволит штрафовать кредиторов за обман клиентов. Украинские банки и небанковские финансовые учреждения будут обязаны предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о кредите.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — В НБУ рассказали, сколько платежных карт в кошельках украинцев

По материалам: FinClub

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

facebook

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: