Регулятор оштрафовал Ощадбанк и еще три финучреждения на 1,1 млн грн
Нацбанк оштрафовал украинские банки Фото: flickr.com
В ноябре четыре украинских банка были оштрафованы за нарушения в сфере финмониторинга. Соответствующие санкции применил Нацбанк после ряда проверок.
Так, государственный Ощадбанк заплатит штраф в размере 200 тыс грн за то, что по мнению регулятора не анализировал финансовые операций своих клиентов должным образом.
Мегабанк также был оштрафован на 200 тыс грн за то, что не остановил финансовую операцию, в которой участвовало лицо из перечня людей, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
Радабанк получил штраф в 300 тыс грн за то, что изучал клиентов ненадлежащим образом.
Европромбанк заплатит 400 тыс грн за отсутствие должного анализа финансовых операций своих клиентов.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали, что новый закон позволит штрафовать кредиторов за обман клиентов. Украинские банки и небанковские финансовые учреждения будут обязаны предоставлять заемщикам исчерпывающую информацию о кредите.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — В НБУ рассказали, сколько платежных карт в кошельках украинцев
По материалам: FinClub
Telegram
Viber