close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

НБУ подозревает в мошенничестве клиентов 17 украинских банков

По мнению регулятора, клиенты совершили подозрительные операции на сумму более 17 млрд грн

Кредиты населению в нацвалюте с начала года выросли на 20 млрд грн. Фото: politeka.net

Нацбанк Украины подозревает клиентов 17 украинских банков в совершении незаконных операций на сумму более 17 млрд грн. Данные о возможном мошенничестве были обнаружены во время проверок финучреждений регулятором, сообщается на сайте НБУ.

За III квартал 2019 года НБУ были обнаружены 20 банков и 2 небанковских учреждения, клиенты которых совершили подозрительные транзакции. По результатам проверок регулятор направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о возможных незаконных операциях клиентов 17 банков и 2 небанковских финучреждений на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн, а также 8 писем о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

Как считают в Нацбанке, данные операции были совершены с целью вывода капитала, легализации криминальных доходов, осуществления фиктивного предпринимательства, ухода от налогообложения и т.д.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что руководителей украинского банка поймали на крупном мошенничестве. Как удалось установить правоохранителям, заместитель председателя правления банка, находящегося в Днепропетровской области, и заместитель начальника управления кредитования в 2013 году составили фальшивый кредитный договор с предприятием. Таким образом, на основании этого фиктивного документа, банкирам удалось получить 80 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Взлом серверов, атака ATM и кража данных: самые резонансные кибератаки на банки

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме