close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

США выплатили информатору рекордную сумму за раскрытие злоупотреблений в банке BNY Mellon

В обмен на помощь правосудию он стал мультимиллионером

Информатор получил рекордные $50 млн за помощь в расследовании. Фото: investopedia.com

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выплатила $50 млн информатору, который помог раскрыть незаконные операции с валютой в Bank of New York Mellon.

Это рекордное вознаграждение в истории США в обмен на помощь в выявлении мошенничества с валютными курсами.

По данным The Wall Street Journal, бывший трейдер Bank of New York Mellon Грант Уилсон в течение двух лет предоставлял властям информацию о нарушениях внутри учреждения. В частности о том, что банк завышает цены для крупных клиентов при торговле валютой.

Несколько лет назад против Bank of New York Mellon было начато одно из самых масштабных финансовых расследований, в ходе которого власти выявили нарушения валютного законодательства. Как оказалось, во время проведения валютных операций по поручениям клиентов (в том числе крупных пенсионных фондов), финучреждение использовало при расчетах не актуальный курс валюты на день, а максимально выгодный для банка. В 2015 году Bank of New York Mellon выплатил $714 млн в виде штрафов, уплаченных Министерству юстиции США и штату Нью-Йорк, а также компенсаций клиентам, подавшим коллективный иск.

Напомним, в 2016 году Совет по финансовой стабильности G20 включил Bank of New York Mellon в список банков мирового значения.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось, что утечка данных показала нарушения крупнейших банков мира — Barclays, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered и других. Так, стало известно, что банки позволяли преступникам перемещать «грязные деньги». Всего речь идет о транзакциях на сумму около $2 трлн. Документы также показывают, как российские олигархи использовали банки, чтобы избежать санкций, которые должны были помешать им переправлять свои деньги на Запад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Deutsche Bank участвовал в отмывании денег из ПриватБанка: сколько вывел Коломойский

По материалам marketscreener.com

Поддержать PaySpace Magazine

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: