Засновнику FTX Сему Бенкману-Фріду пред’явлено вісім звинувачень. Відповідно до обвинувального висновку, все це може призвести до 165 років позбавлення волі
https://news.coincu.com/
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) США подала скаргу на Сема Бенкмана-Фріда, FTX та Alameda Research, стверджуючи про порушення Закону про товарні біржі та вимагаючи суду присяжних. Прес-служба CFTC опублікувала документ на 40 сторінок. Файл отримав назву «CFTC проти Самуеля».
У документі зазначено, що фінансовий регулятор США має питання та претензії одразу за декількома пунктами. Представники організації запевнили: вони мають докази того, що за вказівкою Бенкмана-Фріда інші керівники FTX створили спеціальні функції в базовому коді FTX Token (FTT). Вони дозволили фонду Alameda Research підтримувати практично необмежену кредитну лінію на торговому майданчику FTX.
Крім того, як запевняють члени CFTC, вони мають свідчення свідків, згідно з якими керівники FTX Trading також створили й інші винятки для Alameda Research. Таким чином, дана організація мала персоналізовані дозволи, що дало можливість мати несправедливу перевагу при здійсненні транзакцій на платформі.
Це включало швидкий час виконання угод і звільнення від характерного процесу управління ризиками автоматичної ліквідації на сервісі.
У багатосторінковому документі йдеться: Бенкман-Фрід сам підтвердив факт того, що особисто ініціював агресивну політику придбання різноманітних стартапів, використовуючи кошти фонду Alameda Research. Підприємець також отримав доступ до додаткових джерел капіталу, які могли б бути використані для підтримки його існуючого бізнесу та заповнення дірок в активах клієнтів.
«Приблизно у травні 2022 року під час обвалу курсів криптоактивів кілька кредиторів зажадали від Alameda повторного платежу. Оскільки Alameda не мала достатньої суми активів для покриття зобов’язань, Бенкман-Фрід доручив Alameda використовувати свою «кредитну лінію» від FTX. І таким чином мільярди доларів клієнтських коштів FTX були переведені в розпорядження Alameda і використані Alameda для погашення своїх зобов’язань по позиках перед третіми сторонами.» — цитата із судового документа у справі проти Сема Бенкмана-Фріда.
На думку представників CFTC, всі ці дії є незаконними і Бенкман-Фрід має надати пояснення щодо них. Інакше бізнесмен постане перед судом.
Раніше ми писали, що Мін’юст США може порушити кримінальні провадження проти керівників Binance у справі про відмивання грошей. Приводом є розслідування від 2018 року про порушення біржою норм AML. Кримінальне діловодство стане сильним ударом по репутації Binance та послабить контроль біржі над галуззю.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Alameda Research інвестувала $25 млн у компанію з вирощування салату
- Колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда заарештовано на Багамських островах
- Як криптогігант Binance став хабом для хакерів, шахраїв та наркоторговців
