Основателю FTX Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено восемь обвинений. В соответствии с обвинительным заключением, все это может привести к 165 годам лишения свободы
https://news.coincu.com/
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США подала жалобу на Сэма Бэнкмана-Фрида, FTX и Alameda Research, утверждая о нарушениях Закона о товарных биржах и требуя суда присяжных. Пресс-служба CFTC опубликовала документ на 40 страниц. Файл получил название «CFTC против Самуэля».
В документе указано, что финансовый регулятор США имеет вопросы и претензии сразу по нескольким пунктам. Представители организации заверили: у них есть доказательства того, что по указанию Бэнкмана-Фрида другие руководители FTX создали специальные функции в базовом коде FTX Token (FTT). Они позволили фонду Alameda Research поддерживать практически неограниченную кредитную линию на торговой площадке FTX.
Кроме того, по заверениям членов CFTC, у них есть показания свидетелей, согласно которым, руководители FTX Trading также создали и другие исключения для Alameda Research. Таким образом, данная организация имела персонализированные разрешения, что дало ей возможность иметь несправедливое преимущество при совершении транзакций на платформе.
Это включало в себя более быстрое время исполнения сделок и освобождение от отличительного процесса управления рисками автоматической ликвидации на сервисе.
В многостраничном документе сказано: Бэнкман-Фрид сам подтвердил факт того, что лично инициировал агрессивную политику приобретения разнообразных стартапов, используя средства фонда Alameda Research. Предприниматель также получил доступ к дополнительным источникам капитала, которые могли быть использованы для поддержки его существующего бизнеса и заполнения дыр в активах клиентов.
«Приблизительно в мае 2022 года во время обвала курсов криптоактивов несколько из этих кредиторов потребовали от Alameda повторный платеж. Поскольку у Alameda не было достаточной суммы активов для покрытия обязательств, Бэнкман-Фрид поручил Alameda использовать свою «кредитную линию» от FTX. И таким образом миллиарды долларов клиентских средств FTX были переведены в распоряжение Alameda и использованы Alameda для погашения своих обязательств по займам перед третьими сторонами» — цитата из судебного документа по делу против Сэма Бэнкмана-Фрида.
По мнению представителей CFTC, все эти действия являются незаконными и Бэнкман-Фрид должен предоставить объяснения по ним. В противном случае бизнесмен предстанет перед судом.
Ранее мы писали, что Минюст США может возбудить уголовные производства против руководителей Binance по делу об отмывании денег. Поводом является расследование от 2018 года о нарушении биржей норм AML. Уголовное делопроизводство станет сильным ударом по репутации Binance и ослабит контроль биржи над отраслью.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Alameda Research инвестировала $25 млн в компанию по выращиванию салата
- Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид арестован на Багамских островах
- Как криптогигант Binance стал хабом для хакеров, мошенников и наркоторговцев
