За словами прокурора Південного округу Нью-Йорка, колишній виконавчий директор BitMEX Грегорі Дуайєр визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю
https://bitnovosti.com/
Дуайєр, який обіймав посаду керівника відділу розвитку бізнесу на криптобіржі, був одним із перших співробітників BitMEX і лише тепер визнав, що біржа мала змогу «впровадити та підтримувати програму боротьби з відмиванням грошей (AML)».
За словами прокурора США Даміана Вільямса, визнання Дуайєром своєї провини означає, що уряд зміг домогтися судового розгляду щодо чотирьох ключових керівників BitMEX, включаючи трьох співзасновників, за умисне порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей.
Влада раніше переслідувала BitMEX у 2020 році, коли Агентство по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN), Міністерство юстиції та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подали судові та цивільні позови проти компанії за дозвіл резидентам США торгувати криптовалютою. При цьому біржа не мала ліцензії на роботу в країні, а стандарти KYC виявилися гіршими нікуди.
Внаслідок звинувачень компанія заплатила штраф у розмірі $100 млн, а співзасновники та керівники припинили діяльність фірми у США. Комісар Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) Хестер Пірс, широко відома як Crypto Mom, в 2020 році заявила, що арешт керівників BitMEX – це «досить гучне і ясне повідомлення на фронті AML/KYC» для криптоіндустрії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Мінсоцполітики та ACTED запускають програму фінпідтримки жителів окупованих регіонів
- Для волонтерів скасували ліміти на розрахунки за кордоном — НБУ
- Wise блокує благодійні фонди, які допомагають громадянам України
