Курс Біткоїна впав на 4% через новини від регуляторів США. Він втратив приблизно $1000 від своїх середніх денних значень
Фото: www.thecoinrepublic.com
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала цивільний позов до суду Північного округу штату Іллінойс проти Чанпена Чжао і трьох компаній, що управляють платформою Binance, звинувачуючи їх у порушенні Закону про товарні біржі (CEA) та регулятивних норм CFTC. Колишнього головного фахівця з правової відповідності в компанії Семюеля Ліма також звинувачують у сприянні порушенням Binance.
Регулятор заявляє, що Binance ухилилася від своїх зобов’язань, не зареєструвавшись належним чином, а деякі активи, що торгуються на платформі, — Біткоїн (BTC), Ethereum (ETH) та Litecoin (LTC) потрапляють під категорію товарів.
Позов стверджує, що компанії знали про обов’язкові положення CEA, але вважали за краще ігнорувати їх заради власної вигоди. CFTC вимагає відшкодування збитків, штрафів, а також постійних заборон на торгівлю та реєстрацію.
Голова CFTC Ростін Бенам заявив, що Комісія продовжить використовувати всі свої повноваження для припинення несумлінних дій на ринку цифрових активів. Гретхен Лоу, головний радник Департаменту правозастосування CFTC, наголосила, що порушники, які намагаються обійти регулювання CFTC, переслідуватимуться.
Згідно з позовом, Binance пропонувала та здійснювала угоди з товарними деривативами для громадян США з липня 2019 року. У документі стверджується, що програма дотримання законності Binance була неефективною, щобільше, Чжао інструктував співробітників та клієнтів, як оминати заходи контролю для максимізації прибутку. Крім того, Binance не вимагала від своїх клієнтів надавати будь-яку інформацію, що підтверджує їхню особу, перед торгівлею на платформі, попри пряму вимогу, зазначену в законодавстві.
Binance інструктувала своїх клієнтів, зокрема своїх комерційно цінних VIP-клієнтів зі США, про кращі способи обходу контролю відповідності Binance. Крім того, Binance звинувачується в тому, що вона діяла як призначена контрактна біржа або майданчик для виконання свопів на основі своєї ролі в полегшенні угод з деривативами без реєстрації CFTC, як це потрібно.
Майже одразу на оголошення CFTC відреагував генеральний директор Binance. На своїй сторінці у Twitter він написав цифру 4. Раніше він публікував чотири речі, які варто і не варто робити у 2023 році. І 4 пунктом було:
«Ігноруйте FUD, фейкові новини, атаки тощо. У майбутньому я буду вдячний, якщо ви зможете посилатися на цю публікацію, коли я твітну “4”», — додав він.
Котирування Біткоїна (BTC) почали падати буквально через 5 хвилин після новини про ініціацію кримінальної справи з боку CFTC. Актив втратив приблизно $1000 (4%) від своїх середніх денних значень.
Нативна криптовалюта біржі Binance Coin (BNB) втратила 5,94% від своєї вартості за минулі 24 години. Її ціна зараз становить $308. Цей показник знизився вже на 8% за минулий тиждень. Сумарна пропозиція монет виявилася на позначці $48,7 млрд, впавши нижче критичного психологічного значення.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США — не єдиний орган, який розслідує діяльність Binance. Служба внутрішніх доходів та федеральні прокурори перевіряють дотримання компанією правил боротьби з відмиванням грошей, а Комісія з цінних паперів та бірж перевіряє, чи Binance пропонувала користувачам торгівлю незареєстрованими цінними паперами.
Також стало відомо, що продаж Voyager на $1 млрд Binance.US припинено судом США після запиту уряду США про екстрене призупинення. Запит на екстрене призупинення був задоволений суддею Дженніфер Ріарден з Окружного суду США у Нью-Йорку 27 березня.
Раніше з’ясувалося, що деякі співробітники Binance та навчені волонтери (Binance Angels) допомагають користувачам з Китаю обійти вимоги країни KYC (знай свого клієнта).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Binance заперечує звинувачення в неправомірному використанні $1,8 млрд клієнтських коштів
- Huobi, KuCoin та Binance продовжують допомагати російським користувачам обходити санкції
- SEC висунула проти Coinbase звинувачення : причини
Telegram
Viber