close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Мошенническая схема на 350 млн Dogecoin: в Турции ищут организаторов фейкового инвестпроекта

Более $119 млн потеряли вкладчики очередной криптовалютной пирамиды

Прокуратура города Анкара начала следствие в отношении группы лиц, которые незаконным путем завладели 350 млн Dogecoin и скрылись. На текущий момент это составляет более $119 млн. По данным турецких СМИ, группа подозреваемых состоит из 12 участников, которые занимались привлечением клиентов в рамках инвестиционного проекта.

Они создали интернет-площадку, цель которой заключалась в сборе денег для приобретения майнингового оборудования. Вкладчикам было обещано вознаграждение в размере 100% от суммы вложенных средств в течение 40 дней. Коммуникация с потерпевшими проходила как через Telegram-канал, так и посредством личных встреч. Инвестиции привлекались в виде фиатных денег и криптовалют.

В течение первых трех месяцев инвесторы действительно получали дивиденды. Однако в дальнейшем выплаты были приостановлены, а организаторы перестали выходить на связь. На момент открытия полицией уголовного дела на счетах злоумышленников уже было около $119 млн, а число обманутых вкладчиков достигло 1500 человек.

Напомним, в апреле неожиданно прекратила работу турецкая биржа Thodex, сославшись сначала на технические работы, а затем на передачу платформы новому партнеру. Позже стало известно, что ее руководитель Фарук Фатих Озер покинул Турцию с $2 млрд.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Руководитель столичного предприятия осуществлял незаконные операции с использованием POS-терминала, арендованного у государственного банка. Для этого он использовал реквизиты банковских карт иностранных граждан. Мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 12 лет заключения. Об этом сообщается на сайте Киберполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден убедил Google выделить $10 миллиардов на развитие систем кибербезопасности

По материалам сайта forklog.com

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме