close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

B2B Jewelry обокрала украинцев на четверть миллиарда долларов

Участники финансовой пирамиды обманули более 600 тыс человек

B2B Jewelry обокрала украинцев на четверть миллиарда долларов

Служба безопасности Украины блокировала деятельность финансовой пирамиды, участники которой присвоили более $250 млн вкладчиков. От действий мошенников пострадало более 600 тыс украинцев, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего к финансовой пирамиде были причастны более 20 человек и 100 подконтрольных юридических лиц. По данным СБУ, аферисты отмывали наворованное, покупая элитное имущество, включая:

  1. один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости;
  2. восемь элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс каждый;
  3. драгоценности;
  4. другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Фото: ssu.gov.ua

По результатам следствия фигурантам будет сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. По двум статьям предусматривается наказание в виде штрафа от 3 тыс до 10 тыс НМДГ (от 51 тыс до 170 тыс грн) и лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Несмотря на то, что СБУ не называет компанию — на фото, сделанном правоохранителями, можно узнать один из магазинов B2B Jewelry на Печерске по адресу бульвар Леси Украинки, 30В — в отражении в окнах на фото хорошо видна многоэтажка напротив (бульвар Леси Украинки, 23). На другом фото, которое редакция PaySpace Magazine взяла с официального сайта финкомпании, можно увидеть этот же магазин, но уже с фирменным логотипом.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опубликовала список сомнительных инвестиционных проектов, целью которых может быть завладение средствами украинцев. В перечень попала компания B2B Jewelry.

ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО:
B2B Jewelry приостановила выплаты: крах пирамиды или пауза на карантин?
Мавроди и компания: самые известные финансовые пирамиды в мире

Поддержать PaySpace Magazine

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: