Участники финансовой пирамиды обманули более 600 тыс человек
B2B Jewelry обокрала украинцев на четверть миллиарда долларов
Служба безопасности Украины блокировала деятельность финансовой пирамиды, участники которой присвоили более $250 млн вкладчиков. От действий мошенников пострадало более 600 тыс украинцев, сообщает пресс-служба ведомства.
Всего к финансовой пирамиде были причастны более 20 человек и 100 подконтрольных юридических лиц. По данным СБУ, аферисты отмывали наворованное, покупая элитное имущество, включая:
- один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости;
- восемь элитных внедорожников, стоимостью более $100 тыс каждый;
- драгоценности;
- другое движимое и недвижимое имущество.
27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
Фото: ssu.gov.ua
По результатам следствия фигурантам будет сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. По двум статьям предусматривается наказание в виде штрафа от 3 тыс до 10 тыс НМДГ (от 51 тыс до 170 тыс грн) и лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Несмотря на то, что СБУ не называет компанию — на фото, сделанном правоохранителями, можно узнать один из магазинов B2B Jewelry на Печерске по адресу бульвар Леси Украинки, 30В — в отражении в окнах на фото хорошо видна многоэтажка напротив (бульвар Леси Украинки, 23). На другом фото, которое редакция PaySpace Magazine взяла с официального сайта финкомпании, можно увидеть этот же магазин, но уже с фирменным логотипом.
-
- Фото: ssu.gov.ua
-
- Фото: jewelrystore.business.site
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) опубликовала список сомнительных инвестиционных проектов, целью которых может быть завладение средствами украинцев. В перечень попала компания B2B Jewelry.
ТАКЖЕ ИНТЕРЕСНО:
B2B Jewelry приостановила выплаты: крах пирамиды или пауза на карантин?
Мавроди и компания: самые известные финансовые пирамиды в мире
