close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Крупный банк подозревается в отмывании денег

В Эстонии открыли дело против одного из филиалов Swedbank

Крупный банк подозревается в отмывании денег. Фото: veidas.lt

Финансовый регулятор Эстонии сообщил о возбуждении уголовного дела против Swedbank. Эстонский филиал крупнейшего банка Швеции подозревается в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег.

Это решение было принято после того, как в ходе финансового надзора были обнаружены признаки совершенного правонарушения, связанного с несоблюдением правил борьбы с отмыванием денег, которое было начато ранее в этом году
Управление финансового надзора Finantsinspektsioon

На текущий момент представители Swedbank никак не отреагировали на данное заявление.

Ранее финансовые регуляторы Швеции и Эстонии начали расследование в отношении Swedbank, который был уличен в обработке подозрительных операций на сумму около 20 млрд евро ($22 млрд) в год в период с 2010 по 2016 год. Сообщается, что большинство транзакций были совершены клиентами банка из России.

После того, как Swedbank обвинили в отмывании денег, он потерял около 40% своей рыночной стоимости.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия планирует создать единый орган для борьбы с отмыванием денег. Как заявили чиновники высшего органа исполнительной власти ЕС, периодически европейские банки игнорировали требования о перекрытии нелегальных финансовых потоков, а надзорные органы зачастую были плохо подготовлены и определенно медлили в решении этих проблем.

Еврокомиссия видит решение проблемы с отмыванием денег в создании общеевропейского контролирующего органа.

Предложение по ужесточению правил по работе банков было озвучено после того, как несколько балтийских подразделений авторитетных и крупных финучреждений Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp и ING Groep NV попались на проведении незаконных валютных операций. В частности, некоторые банки переправляли на Запад незаконные средства российских преступников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, как в Украине будут решать проблему с отмыванием денег

По материалам reuters.com

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме