В Эстонии открыли дело против одного из филиалов Swedbank
Крупный банк подозревается в отмывании денег. Фото: veidas.lt
Финансовый регулятор Эстонии сообщил о возбуждении уголовного дела против Swedbank. Эстонский филиал крупнейшего банка Швеции подозревается в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег.
На текущий момент представители Swedbank никак не отреагировали на данное заявление.
Ранее финансовые регуляторы Швеции и Эстонии начали расследование в отношении Swedbank, который был уличен в обработке подозрительных операций на сумму около 20 млрд евро ($22 млрд) в год в период с 2010 по 2016 год. Сообщается, что большинство транзакций были совершены клиентами банка из России.
После того, как Swedbank обвинили в отмывании денег, он потерял около 40% своей рыночной стоимости.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что Еврокомиссия планирует создать единый орган для борьбы с отмыванием денег. Как заявили чиновники высшего органа исполнительной власти ЕС, периодически европейские банки игнорировали требования о перекрытии нелегальных финансовых потоков, а надзорные органы зачастую были плохо подготовлены и определенно медлили в решении этих проблем.
Еврокомиссия видит решение проблемы с отмыванием денег в создании общеевропейского контролирующего органа.
Предложение по ужесточению правил по работе банков было озвучено после того, как несколько балтийских подразделений авторитетных и крупных финучреждений Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp и ING Groep NV попались на проведении незаконных валютных операций. В частности, некоторые банки переправляли на Запад незаконные средства российских преступников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, как в Украине будут решать проблему с отмыванием денег
По материалам reuters.com
Telegram
Viber