close-btn
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Денежные переводы в зоне риска: за что НБУ будет забирать лицензию

НБУ изменил порядок выдачи лицензии на перевод средств и признаки рисковой деятельности небанковских финучреждений

moneyПравила изменятся для небанковских финансовых учреждений, которые переводят средства в национальной валюте без открытия счетов, или претендуют на соответствующую лицензию. Теперь решение о выдаче лицензии, ее приостановлении, возобновлении или отзыве будет приниматься Правлением Национального банка Украины. 1 сентября Правление Национального банка Украины внесло соответствующие изменения в Положение про выдачу лицензии небанковским учреждениям № 57 от 26 февраля 2013.

В документе также прописаны признаки рисковой деятельности небанковских финансовых учреждений и требование о запрете осуществления такой деятельности.

Признаки рисковой деятельности небанковских финучреждений:

  1. проведение финансовых операций, которые не имеют очевидной экономической выгоды;
  2. проведение финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они связаны с легализацией криминальных доходов, финансированием терроризма, предотвращением налогообложения и т.д.;
  3. проведение финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с предотвращением выполнения нормативных требований и ограничений;
  4. проведение регулярных финансовых операций клиентов, характер которых дает основания считать, что они могут быть незаконными;
  5. осуществление финансовых операций с использованием утраченных, похищенных, поддельных документов;
  6. осуществление финансовых операций клиента, который является публичным деятелем, или родственником публичного деятеля, чьи доходы имеют неясное происхождение;
  7. представление Национальному банку недостоверной информации или документов.

Национальный банк Украины имеет право отозвать у небанковского финансового учреждения лицензию в случае осуществления им рисковой деятельности.

Постановление вступает в силу с 3 сентября 2016.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что НБУ изменил порядок лицензирования валютных операций. Национальный банк Украины усовершенствовал порядок выдачи, отказа в получении и отзыва индивидуальных лицензий на проведение некоторых операций с иностранной валютой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ — Как НБУ будет восстанавливать кредитование в Украине

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме