Установлена причастность задержанного к крупным криптовалютным биржам: ныне недоступной BTC-е и обанкротившейся MtGox
Стали известны новые подробности в деле задержанного в Греции гражданина РФ. Фото: altcoin.info
Напомним, ранее стало известно о задержании в Греции гражданина РФ, подозреваемого в проведении крупномасштабной операции по отмыванию $4 млрд через биткоин c 2011 года. Этот человек был публично идентифицирован как 38-летний Александр Винник.
В документах Минюста США говорится, что преступная организация, возглавляемая Винником, имела отношение и к средствам, пропавшим после банкротства биржи MtGox. В результате предполагаемого взлома с нее еще в 2014 году было похищено около 850 тыс биткоинов. По данным правоохранителей, 306 853 из них были переведены на кошельки, связанные с BTC-e.
Информацию о деле по банкротству биржи MtGox все это время собирали специалисты WizSec.
Они уже начали делиться собранными данными в своем блоге.
- В сентябре 2011 года секретные ключи кошелька MtGox были украдены через простое копирование файла wallet.dat. Это моментально дало хакеру доступ к изрядной сумме биткоинов.
- Хакер регулярно выводил нужное количество коинов, используя скомпрометированные ключи, и отправлял их на кошельки, управляемые Винником. Это продолжалось долгое время с некоторыми перерывами.
- К середине 2013 года вор вывел из MtGox около 630 тыс биткоинов.
- После того, как монеты попали в кошельки Винника, большинство из них были перемещены на BTC-e и, предположительно, распроданы или отмыты. В общей сложности около 300 тыс биткоинов оказались на BTC-e, а остальные монеты были депонированы на другие биржи, включая сам MtGox.
- Некоторые из средств, перемещенных на BTC-e, переводились прямо на внутреннее хранилище, а не на депозитные адреса клиентов, намекая на непосредственную связь Винника с BTC-e.
- Винник причастен не только к краже коинов с MtGox. Средства от Bitcoinica, Bitfloor и еще нескольких взломов в 2011-2012 годах были отмыты через те же кошельки.
- Идентифицировать Винника удалось благодаря перемещению монет обратно на MtGox, поскольку его учетная запись на бирже связана с его данными WebMoney.
Специалисты обещают продолжить раскрывать информацию о том, куда делись средства MtGox.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неудобно получилось: израильский стартап взломали во время ICO
