Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма
Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств Фото: alamy.de
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) 30 января обнародовал Отчет по результатам пятого раунда оценки Украины.
Так, в отчете говорится, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Наше государство не требует специальных контрольных мероприятий со стороны MONEYVAL и FATF.
В отчете также отмечен высокий уровень регуляторной и надзорной деятельности за банковским сектором.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее в НБУ сообщили, что в Украине растет онлайн-мошенничество. По словам директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александра Яблунивского, такой тренд объясняется изменением фокуса внимания мошенников с технологических методов мошенничества на человеческий фактор.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — Оплата картой: как в Украине отказываются от наличных
