close-btn

Украина преуспела в борьбе с отмыванием денег — международные эксперты

Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма

отмыванием денег

Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств Фото: alamy.de

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) 30 января обнародовал Отчет по результатам пятого раунда оценки Украины.

Так, в отчете говорится, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. Наше государство не требует специальных контрольных мероприятий со стороны MONEYVAL и FATF.

В отчете также отмечен высокий уровень регуляторной и надзорной деятельности за банковским сектором.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее в НБУ сообщили, что в Украине растет онлайн-мошенничество.  По словам директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александра Яблунивского, такой тренд объясняется изменением фокуса внимания мошенников с технологических методов мошенничества на человеческий фактор.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТОплата картой: как в Украине отказываются от наличных

хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: