close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Мы в соцсетях:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Deutsche Bank и EY привлечены к расследованию по делу Wirecard

Продолжается расследование скандала о потере финансового контроля над активами Wirecard на сумму более $2 млрд

Фото: bloomchain.ru

По данным Financial Times, Deutsche Bank в лице руководителя отдела бухгалтерского учета Андреаса Летшера привлечен в рамках расследования Wirecard. Следствие намеревается установить роль Летшера в аудиторской компании «Ernst & Young». На своей предыдущей должности Летшер отвечал за аудит Wirecard, пишет FT. Андреас Летшер пришел в Deutsche Bank в 2018 году, после 20 лет работы в EY. Он был в числе должностных лиц, проводивших аудит Wirecard, в отношении которых немецкий контрольно-надзорный орган Apas расследует возможное нарушение профессиональных обязанностей.

Wirecard, некогда одна из ведущих европейских платежных систем, после продолжительного скандала в этом году объявила о банкротстве в связи с обнаружением финансовой бреши на сумму более $2 млрд, которые, по словам компании, были в филиппинском банке. Но затем выяснилось, что в реальности заявленные средства никогда не существовали. Александр Гешоннек, партнер KPMG, проводивший специальную проверку Wirecard, ранее заявлял, что EY должна была обнаружить мошенничество раньше, и что специальная аудиторская проверка смогла это установить.

Apas также недавно заявил, что EY, возможно, действовала в преступном сговоре с Wirecard. EY проверяла Wirecard на протяжении более десяти лет и каждый раз выдавала ей чистые отчеты о состоянии дел, однако в этом году разразился скандал из-за финансовых потерь компании. PYMNTS сообщает, что на EY оказывают давление с целью дать показания о своей роли в скандале.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ян Марсалек, операционный директор Wirecard, предположительно, проживает в частном доме недалеко от Москвы под контролем российской службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на знакомых Марсалека. Напомним, Wirecard объявила себя банкротом в конце июня после выявления на счетах компании «дыры» в размере 1,9 млрд евро ($2,1 млрд).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В деле Wirecard может быть замешан один из топ-менеджеров Mastercard (обновлено)

По материалам сайта pymnts.com

Хочу получать:

ТОП новости, билеты на мероприятия, бесплатно!

Материалы по теме