close-btn
PaySpace Magazine Global toggle EN
Ми в соцмережах:
PaySpace Magazine Global toggle EN

Deutsche Bank та EY залучені до розслідування у справі Wirecard

Триває розслідування скандалу щодо втрати фінансового контролю над активами Wirecard на суму понад $ 2 млрд

Фото: bloomchain.ru

За даними Financial Times, Deutsche Bank в особі керівника відділу бухгалтерського обліку Андреаса Льотшера притягнутий в рамках розслідування Wirecard. Слідство має намір встановити роль Льотшера в аудиторської компанії «Ernst & Young». На своїй попередній посаді Льотшер відповідав за аудит Wirecard, пише FT. Андреас Льотшер прийшов у Deutsche Bank у 2018 році, після 20 років роботи в EY. Він був серед посадових осіб, які проводили аудит Wirecard, щодо яких німецький контрольно-наглядовий орган Apas розслідує можливе порушення професійних обов’язків.

Wirecard колись була однією з найбільш передових європейських платіжних систем. Але після тривалого скандалу в цьому році оголосила про банкрутство у зв’язку з виявленням фінансової діри на суму понад $ 2 млрд. Гроші, за словами компанії, знаходились у філіппінському банку, але пізніше з’ясувалось, що в реальності заявлені кошти ніколи не існували взагалі. Олександр Гешоннек, партнер KPMG, який проводив спеціальну перевірку Wirecard, раніше заявляв, що EY повинна була виявити шахрайство раніше, і що спеціальна аудиторська перевірка змогла це встановити.

Apas також нещодавно заявив, що EY, можливо, діяла в злочинній змові з Wirecard. EY перевіряла Wirecard протягом більше десяти років і кожного разу видавала їй чисті звіти про стан справ, однак у цьому році вибухнув скандал через фінансові втрати компанії. PYMNTS повідомляє, що на EY чиниться тиск з метою дати свідчення про свою роль в скандалі.

ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE

Ян Марсалек, операційний директор Wirecard, імовірно, проживає в приватному будинку недалеко від Москви під контролем російської служби зовнішньої розвідки (СЗР). Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на знайомих Марсалека. Нагадаємо, Wirecard оголосила себе банкрутом у кінці червня після виявлення на рахунках компанії «дірки» в розмірі 1,9 млрд євро ($ 2,1 млрд).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У справі Wirecard може бути замішаний один з топ-менеджерів Mastercard (оновлено)

За матеріалами сайту pymnts.com

Хочу отримувати:

ТОП новини, квитки на заходи, безкоштовно!

Матеріали по темі