Пяти французским банкам, включая Societe Generale SA и BNP Paribas SA, грозят коллективные штрафы на сумму более 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) в рамках расследования налогового мошенничества и отмывания денег, связанных с выплатой дивидендов
Court, Bank Фото: pixabay.com
По данным издания BNN Bloomberg, HSBC Holdings Plc, Natixis SA и подразделение BNP Exane также фигурируют в расследовании.
Как сообщает прокуратура Парижа, предварительное расследование начато еще в декабре 2021 года. Обыски связаны со стратегией дивидендного арбитража (торги опционами), известной как Cum-Cum. Суть: акционеры передают акции на короткий период инвесторам, находящимся за рубежом, чтобы избежать налога на дивиденды.
«Инвесторы держали акции в течение периода, когда выплачивались дивиденды, которые либо не облагались налогом, либо налоги были возвращены. Затем они продавали ценные бумаги обратно первоначальному владельцу, а сэкономленная сумма делилась между сторонами», — объясняется в материале.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акции Deutsche Bank обвалились: стабильность европейской банковской системы под угрозой
Представители BNP, HSBC и Natixis не сразу ответили на запросы о комментариях. Представитель SocGen подтвердил, что банк выступает фигурантом расследования.
Обыски усиливают негативные настроения вокруг банковской отрасли как в США, так и в Европе, где инвесторы пострадали от экстренного спасения Credit Suisse Group AG и ареста регуляторами Silicon Valley Bank.
Акции SocGen упали на 2,4%, BNP — на 0,5%, а HSBC упал примерно на 0,2%. Но, скорее всего, это только начало.
Напомним, что инвесторы забирают из банков наличные рекордными со времен пандемии темпами. Ситуация обусловлена шоком от ряда банкротств в банковском секторе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Когда птичка напела: Неожиданная роль Twitter в крахе Silicon Valley Bank
Крах Silicon Valley Bank: Что или кто виноват в банкротстве легендарного банка США
Сенс Банк оштрафовали за нарушения норм этического поведения
