Вскоре регулятор проведет конкурсный отбор на вакантную должность
Нацбанк покинул еще один топ-менеджер. Фото: bank.gov.ua
Национальный банк Украины лишился директора Департамента финансового мониторинга — 21 сентября эту должность покинул Игорь Береза, который занимал ее с июня 2015 года.
В сферу обязанностей Березы входило обеспечение надлежащего уровня финмониторинга участниками финансового сектора. В Нацбанке отметили ключевые достижения НБУ за время его каденции, среди которых:
- введение риск-ориентированного подхода во всех процессах субъектов первичного финансового мониторинга;
имплементация новых требований законодательства по вопросам финмониторинга и утверждение нормативного регулирования об осуществлении банками и небанковскими учреждениями финмониторинга; - разработка и внедрение полноценных и упрощенных моделей (при соблюдении лимитов) дистанционной идентификации и верификации клиентов банков;
- сотрудничество с международными организациями в области противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
Как сообщает пресс-служба НБУ, в связи с этим Нацбанк вскоре объявит конкурсный отбор для замещения вакантной должности директора департамента. В сферу его компетенции входит:
- обеспечение регулирования и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, контроль деятельности банков, филиалов иностранных банков, небанковских финучреждений-резидентов, являющихся платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем;
- организация и осуществление валютного контроля за банками, филиалами иностранных банков, другими финучреждениями, национальным оператором почтовой связи, которые получили лицензию на осуществление валютных операций;
- методологическое и методическое обеспечение выполнения банками, филиалами иностранных банков, небанковскими финучреждениями задач и обязанностей субъекта первичного финансового мониторинга;
- лицензирование валютных операций физических и юридических лиц, подпадающих под режим лицензирования согласно валютному законодательству Украины;
- осуществление регистрации операций с валютными ценностями в порядке, установленном НБУ согласно валютному законодательству Украины.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее в августе Нацбанк Украины покинули два топ-менеджера — директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко и заместитель председателя НБУ Роман Борисенко.
31 июля совет Нацбанка уволил по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ с 3 августа 2020 года. Соответствующее заявление топ-менеджер подал главе НБУ Кириллу Шевченко. Холод курировал сферу платежных систем и денежного обращения.
1 июля подал в отставку бывший глава НБУ Яков Смолий по причине политического давления. Уже 16 июля эту должность занял Кирилл Шевченко, экс-председатель Укргазбанка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк назначил нового замглавы НБУ: что о нем известно
Telegram
Viber