Латвийское подразделение финкомпании уличили в нарушениях законодательства в части предотвращения отмывания денег
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии приняла решение оштрафовать PrivatBank на 768,7 тыс евро за нарушение требований законодательства о борьбе с отмыванием денег. Помимо штрафных санкций от банка потребовали в кратчайшие сроки устранить обнаруженные недочеты и нарушения.
В отчете, составленном экспертами КРФК, говорится, что в ходе проверки, проведенной в 2020 году, было установлено, что банк не имеет адекватной системы управления рисками и не осуществляет необходимые меры по предотвращению отмывания денег. Такая политика банка противоречит национальному законодательству Латвии в сфере банковской деятельности.
Регулятор пришел к выводу, что банку необходимо усилить внутреннее управление, улучшить систему внутреннего контроля, внедрить культуру управления рисками и обеспечить полноценное функционирование внутреннего аудита.
Кроме того, финучреждение обязано обеспечить независимое и надлежащее исследование клиентов, надзор за системой внутреннего контроля, которая должна соответствовать бизнес-модели банка, специфике клиентов и уровню риска.
Некоторое время назад предствител PrivatBank отчитались о понесенных в первом полугодии убытках на сумму 3,524 млн евро, что на 24,4% больше, чем за соответствующий период 2020 года. Размер активов с начала года сократился на 16,5% и на 30 июня 2021 года они составляли 113,491 млн евро.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Дело ПриватБанка: кипрский суд прислал повестку Игорю Коломойскому. Об этом говорится в материале, опубликованном в газете «Голос Украины» адвокатами ПриватБанка Scordis, Papapetrou&Co, сообщает информагентство Интерфакс-Украина.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело ПриватБанка: Суд разрешил начать заочное расследование по Дубилету
По материалам сайта interfax.com.ua
Telegram
Viber