Латвійський підрозділ фінкомпанії викрили в порушеннях законодавства щодо запобігання відмиванню грошей
Комісія ринку фінансів та капіталу (КРФК) Латвії ухвалила рішення оштрафувати PrivatBank на 768,7 тис євро за порушення вимог законодавства про боротьбу з відмиванням грошей. Крім штрафних санкцій від банку вимагається в найкоротші терміни усунути виявлені недоліки та порушення.
У звіті, складеному експертами КРФК, йдеться, що в ході перевірки, проведеної у 2020 році, було встановлено, що банк не має адекватної системи управління ризиками та не здійснює необхідних заходів щодо запобігання відмиванню грошей. Така політика банку суперечить національному законодавству Латвії у сфері банківської діяльності.
Регулятор дійшов висновку, що банку необхідно посилити внутрішнє управління, покращити систему внутрішнього контролю, впровадити культуру управління ризиками та забезпечити повноцінне функціонування внутрішнього аудиту.
Крім того, фінустанова зобов’язана забезпечити незалежний моніторинг клієнтів, нагляд за системою внутрішнього контролю, яка має відповідати бізнес-моделі банку, специфіці клієнтів та рівню ризику.
Якийсь час тому представник PrivatBank відзвітували про понесені в першому півріччі збитки на суму 3,524 млн євро, що на 24,4% більше, ніж за відповідний період 2020 року. Розмір активів з початку року скоротився на 16,5% і на 30 червня 2021 року вони становили 113,491 млн євро.
ДОВІДКА PAYSPACE MAGAZINE
Справа ПриватБанку: кіпрський суд надіслав повістку Ігорю Коломойському. Про це йдеться в матеріалі, опублікованому в газеті “Голос України” адвокатами ПриватБанку Scordis, Papapetrou&Co, повідомляє інформагентство Інтерфакс-Україна.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа ПриватБанку: Суд дозволив розпочати заочне розслідування щодо Дубілета
За матеріалами сайту interfax.com.ua
Telegram
Viber