Также НБУ оштрафовал банк Тигипко на крупную сумму
Результаты финансового мониторинга: НБУ выписал штраф 3 банкам. Фото: flickr.com
Согласно результатам проверок в январе 2019 года, большинство украинских банков пренебрегают финансовым мониторингом. НБУ выписывает штрафы за его проведение и уже оштрафовал Universal Bank и Правэкс-банк.
Много вопросов возникло к Universal Bank, которым руководит бывший председатель НБУ Сергей Тигипко. Нацбанк обязал Universal Bank выплатить 14,4 млн грн за большое количество нарушений, включая осуществление операций с признаками отмывания денег на 2,8 млрд грн.
Кроме того, было отмечено, что клиенты Universal Bank значатся в уголовных делах, которые связаны с фиктивными операциями, нелегальными наличными операциями и минимизацией налогообложения.
Похожие обвинения НБУ уже озвучивал ТАСкомбанку, еще одному банку Тигипко. В марте прошлого года он был оштрафован на 6 млн грн в связи с несоблюдением правил финансовой проверки.
Под штрафы также попал Правэкс-банк. Банк должен будет заплатить 200 тыс грн за некачественный анализ финансовых операций с учетом риск-ориентированного подхода. Также Правэкс-банк обвинили в невыявлении финансовых операций, которые подлежат финансовой проверке и плохой работе с публичными лицами.
Юнекс-Банк упрекнули в плохой работе с публичными лицами, невыявлении операций, которые подлежат мониторингу, а также в несвоевременном представлении необходимых данных специальному органу. Банк отделался письменным предупреждением от НБУ.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о распространении фальшивых банкнот. Нацбанк сообщил, что в Украине появились качественные подделки иностранной валюты. Национальный банк опубликовал детальное описание подделки для того, чтобы обезопасить граждан.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк отменил печати: оформить депозит можно онлайн
По материалам ubr.ua
Telegram
Viber