15 компаний с непрозрачной структурой собственности на данный момент зафиксировано в Едином государственном реестре. Однако некоторые компании получают соответствующую отметку ошибочно
В ЕГР впервые появились компании с непрозрачной структурой собственности Фото: freepik.com
Об этом сообщили эксперты Опендатабот.
«По закону, такую отметку должны получать небанковские финансовые учреждения — соответственно, НБУ может штрафовать или лишать такие компании лицензий в соответствии с законом. Однако пока качество ведения главного Реестра страны под вопросом, ведь некоторые бизнесы оказались в списке ошибочно», — говорится в сообщении.
Специалисты напомнили, что в сентябре 2022 года были внесены соответствующие изменения в закон «О государственной регистрации юридических лиц» — его дополнили новой информацией о бизнесах, подчиняющихся НБУ. Раскрывать структуру собственности — то есть кому, в какой степени и как подчиняется бизнес — должны небанковские компании в подчинении Нацбанка, такие как страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, финансовые компании и негосударственные пенсионные фонды.
Сегодня у компании, чтобы получить лицензию для работы от Нацбанка, должна быть прозрачная структура собственности. Например, проблемы могут возникнуть у бизнесов, где:
- нет владельца крупной доли компании, то есть фактического лидера;
- циклическая собственность — когда одна компания\предприниматель владеет долей другого бизнеса, а тот через цепочку владельцев владеет первой (то есть своим собственником);
- использование трастовых конструкций (распределение владения) с нарушением установленных законом требований;
- в компании появился лидер без ведома/согласия регулятора (НБУ);
- наличие номинальных владельцев – владельцы существуют только «на бумаге».
Читайте также: Кто из финкомпаний получил штраф от НБУ и лишился лицензии в марте 2025 — аналитика
Если у компании появляются признаки непрозрачности, то регулятор может оштрафовать такой бизнес, лишить лицензии или даже исключить из Государственного реестра финансовых учреждений. Например, именно так НБУ отобрал лицензию у «Просто страхование» в 2023 году.
Отметим, что Опендатабот добавляет соответствующую отметку риск-фактора для компаний, которые имеют признаки непрозрачности.
«Однако не все компании, получившие такую отметку в ЕГР, являются финансовыми или их деятельность регулируется НБУ. Так, в перечне появились ОСМД, компания по аренде недвижимости и агробизнес — то есть такие компании, которые по закону не обязаны подчиняться Нацбанку и, соответственно, не могут быть признаны им непрозрачными. Это указывает на некорректное ведение реестра и невыполнение требований Министерством юстиции по мониторингу регистраций», — объясняют эксперты.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сколько денег заработали нардепы за 2024 год — YouControl
Количество ФЛП в Украине начало стремительно падать — Опендатабот
Где в Украине самое дешевое жилье — отчет за апрель 2025
Telegram
Viber