Самый значительный штраф был наложен на Укргазбанк — 64,62 млн грн
НБУ Фото: bank.gov.ua
В феврале Национальный банк применил штрафные санкции различной степени к девяти небанковским финучреждениям и двум банкам по причине систематических нарушений с их стороны законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В частности, Укргазбанк был оштрафован на 64,62 млн грн, А-Банку адресовали лишь письменное предостережение. В свою очередь за нарушения в сфере оборота валютных средств небанковское учреждение ООО “ФК “Варлта Груп” было оштрафовано на 330,41 тыс грн, а ООО “ФК “Партнер” – на 233,74 тыс грн.
“Ломбард Оскар” получило штраф на сумму 51 тыс грн за непредоставление НБУ данных о финотчетности своей деятельности. ООО “Амидри”, ООО “Б.И.Г.” и ООО “СБ “Синерджи” получили штрафы в размере 1700 грн. Предупреждения были адресованы также таким финучреждениям, как ООО “ФК “УФОГ”, ООО “ФК “Либерти Финанс”, ООО “Премиум Финанс”, ООО «ФК «Аксиома» и «ФК «Магнатˮ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Централизованная система автоматической блокировки интернет-ресурсов может иметь катастрофические последствия для Украины
Мы ранее сообщали, что Национальный банк Украины в феврале этого года применил меры влияния к двум украинским банкам из-за нарушения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Крупнейшие криптовалютные биржи приостановили вывод средств на карты украинских банков
По материалам сайта bank.gov.ua
Telegram
Viber