Нацбанк Украины аннулировал ООО «ФК «Фингрупп Фактор» (ЕГРПОУ 38945479) все лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финуслуг (факторинг, средства взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита)
НБУ. Фото: bank.gov.ua
Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг принял 28 декабря 2023 года, информирует пресс-служба регулятора.
В ноябре этого года НБУ назначил проведение внеплановой инспекционной проверки указанной финкомпании. Однако, когда представители Нацбанка пытались ее осуществить, был зафиксирован факт отказа (в связи с отсутствием в первый день проверки по местонахождению финансовой компании лица, уполномоченного представлять ее интересы при проведении проверки).
«Отсутствие в течение первого дня проверки лица, уполномоченного представлять интересы финансовой компании при проведении проверки, является основанием для аннулирования лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг. Это определено требованиями законодательства Украины, в частности в статье 381 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» и подпункте 4 пункта 5 раздела II Положения об аннулировании лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в период действия военного положения, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 22 декабря 2022 года № 247», — отмечают в пресс-службе НБУ.
Решение об аннулировании лицензий вступает в силу с 29 декабря 2023 года.
Интересное по теме: НБУ смягчает ограничения для населения и бизнеса
Недавно Нацбанк также применил к двум страховщикам меры воздействия в виде штрафных санкций в размере 34 000,00 грн к каждому. Речь идет о ЧАО «Страховая Компания «Саламандра» (ЕГРПОУ 21870998) и ЧАО «СК «Юнивес» (ЕГРПОУ 32638319). Подробнее читайте здесь.
27 декабря пресс-служба регулятора также сообщила о штрафах следующим компаниям:
- ООО «Лизинговая Компания» «Атон-ХХІ» (ЕГРПОУ 37441008) — за несвоевременное представление регулятору отчетности за III квартал 2023 года;
- ООО «Финансовая Компания «Роял Финанс 1» (ЕГРПОУ 43105522) — за несвоевременное предоставление ответа на требование регулятора.
Напомним, что НБУ проведет в следующем году выездной мониторинг четырех объектов оверсайта — крупных банков и финансовых компаний:
- АО «Райффайзенбанк» (II квартал);
- ООО ФК «Свифт Гарант» (III квартал);
- АО «Ощадбанк» (III квартал);
- ООО ФК «Нова Пей» (IV квартал).
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сколько наличной валюты банки ввезли в Украину в 2023 году
Когда начнутся проверки касательно усиленной аутентификации платежей — НБУ
Как задержка с финпомощью Украине повлияет на валютный рынок — НБУ
