НБУ проверит кассовую работу восьми банков в 2024 году — график

Нацбанк Украины (НБУ) планирует проверить некоторые банки в течение 2024 года по организации кассовой работы, инкассации средств, перевозки валютных ценностей и защиты помещений

НБУ. Фото: bank.gov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Целью таких проверок НБУ называет обеспечение контроля за соблюдением банками требований нормативно-правовых актов по вопросам наличного обращения.

Так, плановые проверки в следующем году пройдут в таких финансовых учреждениях:

1. АО «АБ «РАДАБАНК» (I квартал);
2. ПАО «БАНК ВОСТОК» (І квартал);
3. АКБ «ИНДУСТРИАЛБАНК» (II квартал);
4. АО КБ «ПриватБанк» (II квартал);
5. АО «Ощадбанк» (ІІІ квартал);
6. ПуАО «КБ «АКОРДБАНК» (III квартал);
7. АО «КОМИНВЕСТБАНК» (IV квартал);
8. АО «РВС БАНК» (IV квартал).

Вам может быть интересно: Сколько наличной валюты банки ввезли в Украину в 2023 году — НБУ

Также Нацбанк при наличии обоснованных оснований будет проводить в 2024 году внеплановые проверки банков по вопросам организации кассовой работы, инкассации средств и перевозки валютных ценностей, защиты помещений, а также соответствия остатков наличности данным бухгалтерского учета, обеспечения сохранности наличности и принятия банками надлежащих мер по сохранению средств.

Напомним, НБУ проведет в следующем году выездной мониторинг четырех объектов оверсайта — крупных банков и финансовых компаний.

В частности, представители НБУ будут проверять участников платежного рынка по соблюдению требований законодательства и достаточности доходов для обеспечения непрерывного, надежного и эффективного функционирования платежной инфраструктуры.

Также НБУ определил дату, после которой банки, другие финансовые учреждения и национального почтового оператора «Укрпочта» начнут проверять касательно внедрения усиленной аутентификации платежей.

Как говорится в письме НБУ от 19 декабря 2023-го, инспекционные проверки по соблюдению требований Положения №58, в котором идет речь об усиленной аутентификации на платежном рынке, не планируется проводить до 10 мая 2024 года.

Ознакомьтесь с другими популярными материалами:

Raiffeisen Bank заключил еще одну сделку, которая ускорит выход с рынка рф

Назван банк, через который украинцы чаще всего покупают ОВГЗ

Сколько банков в Украине нуждаются в докапитализации — Гетманцев