Национальный банк Украины (НБУ) аннулировал лицензии двум финансовым компаниям
НБУ аннулировал лицензии двум финкомпаниям Фото: bank.gov.ua
Нацбанк аннулировал лицензию на осуществление деятельности кредитного союза и исключил кредитный союз «Довіра» (ЕГРПОУ 26256518) из Государственного реестра финансовых учреждений на основании его собственного заявления, руководствуясь особым порядком во время действия военного положения.
Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 25 апреля 2025 года.
Кредитный союз «Довіра» имел лицензию на осуществление деятельности кредитного союза с правом предоставления таких финансовых услуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит; привлечение средств и банковских металлов, подлежащих возврату.
Объем активов Кредитного союза «Довіра» по состоянию на 1 марта 2025 года составил 553,51 тыс. грн (0,04% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства — 190,61 тыс. грн (0,02% от общего объема рынка кредитных союзов).
Интересное по теме: НБУ хочет создать реестр дропов и мошенников
Кроме того, НБУ применил к ООО «Диметра Финанс» меру воздействия в виде отзыва лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг — факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит.
Национальный банк Украины принял решение из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга. Оно базируется на нормах законов «О финансовых услугах и финансовых компаниях», «О предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем», а также положениях о применении мер воздействия.
Основанием стало то, что учреждение не подало отчетность по вопросам ПОД/ФТ в определенные сроки, что нарушает Правила № 140, утвержденные НБУ. Кроме этого, за последние два года к учреждению уже дважды применялись санкции — штрафы на 51 000 грн и 1 700 грн за аналогичные нарушения.
Напомним, что НБУ утвердил новые правила для участников платежного рынка. Речь идет о внедрении Правил описания схем выполнения платежных операций — официального документа, регулирующего, как участники рынка должны описывать процессы осуществления платежей.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Как изменился уровень инфляции в Украине — отчет НБУ
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
НБУ изменил перечень бенчмарк-ОВГЗ для банков
Telegram
Viber