Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО «ФК «Финуниверсал» (ЕГРПОУ 40909251). Такое решение регулятор принял из-за признания деловой репутации учреждения небезупречной
НБУ аннулировал лицензию финкомпании из-за связей с РФ Фото: bank.gov.ua
Так, Национальный банк продолжает реагировать на выявление связей владельцев небанковских финансовых учреждений с российской федерацией и очищать рынок от таких учреждений.
16 декабря 2024 года Нацбанк принял решение о признании деловой репутации ООО «ФК «Финуниверсал» и его владельцев существенного участия ООО «Укрдонинвест» и Виталия Кропачева небезупречной, поскольку получил от государственных органов специального назначения подтверждение информации о наличии у Виталия Кропачева гражданства российской федерации.
В то же время ООО «ФК «Финуниверсал» предоставило Национальному банку недостоверную информацию о том, что Виталий Кропачев не имеет гражданства и/или налогового резидентства российской федерации.
Интересное по теме: Сколько украинцы потратили через платежные карты в 2024 году — НБУ
Решение об отзыве лицензии на деятельность финансовой компании ООО «ФК «Финуниверсал» принято Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 03 марта 2025 года.
Напомним, что НБУ аннулировал лицензии двум финучреждениям. Также исключил их из Государственного реестра финансовых учреждений. Кроме этого, еще одной финансовой компании был изменен объем лицензии.
Ранее мы писали, что НБУ озвучил требование по лицензированию Revolut в Украине. Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности» единственными допустимыми формами ведения банковской деятельности на территории Украины является создание филиала иностранного банка или получения банковской лицензии в Украине. Любая из этих форм требует разрешения Национального банка Украины. При рассмотрении заявки на открытие филиала или получение лицензии НБУ осуществляет комплексную оценку деловой репутации учредителя, его финансового состояния и предложенной бизнес-модели.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сколько денег перевели украинцы в 2024 году — НБУ
НБУ оштрафовал известных кредитора и страховую компанию
НБУ обновил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине
Источник: НБУ.
Telegram
Viber