Нацбанк Украины обновил перечень банков и небанковских учреждений, включенных в план проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год
НБУ обнародовал список финансовых учреждений, подлежащих проверке Фото: pixabay.com, freepik.com
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Отмечается, что НБУ внес изменения в Положение о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Изменениями, в частности, предусмотрено утверждение ежегодного плана выездных проверок банков и небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства Правлением Национального банка / Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры / Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг. Такой подход соответствует коллегиальному принципу принятия решений Национальным банком (ранее план утверждал Председатель Национального банка или его заместитель).
Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 04 апреля 2024 года № 37 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам надзора» и вступили в силу с 25 апреля 2024 года. В соответствии с указанными изменениями Правление Национального банка Украины 07 мая 2024 года утвердило план выездных проверок банков / небанковских учреждений по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства на 2024 год (для проверок, которые будут проводиться после 25 апреля 2024 года). В него вошли:
Банки:
- во II квартале — АО «ОТП БАНК» (код по ЕГРПОУ 21685166);
- в III квартале — АО «КРИСТАЛБАНК» (код ЕГРПОУ 39544699), АО «АБ „РАДАБАНК“ (код ЕГРПОУ 21322127);
- в IV квартале — ПАО «БАНК ВОСТОК» (код по ЕГРПОУ 26237202).
Небанковские учреждения:
- во II квартале — ПО «ДОНКРЕДИТ» (код ЕГРПОУ 30416462), ООО «ОТП ЛИЗИНГ» (код ЕГРПОУ 35912126);
- в III квартале — ЧАО «СК „НАДЕЖНАЯ“ (код ЕГРПОУ 34350924), ООО „НоваПей“ (код ЕГРПОУ 38324133);
- в IV квартале — КС «Кредит-Союз» (код ЕГРПОУ 25204519), ООО «АВАНС КРЕДИТ» (код ЕГРПОУ 43619089), ЧАО «СК „УЛЬТРА АЛЬЯНС“ (код ЕГРПОУ 33152597).
Интересное по теме: НБУ усилит надзор за валютными операциями
План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе учитывая результаты проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений.
Информация о перечне банков / небанковских учреждений, проверки которых включены в план, публикуется в соответствии с требованиями пункта 13 раздела II Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 30 июня 2020 года № 90 (в редакции постановления Правления Национального банка Украины от 4 апреля 2024 года № 37).
Напомним, чтобы повысить прозрачность реализации нумизматической продукции и лучшего обеспечения спроса клиентов на нее, Национальный банк изменил распределение тиражей памятных монет и сувенирной продукции между существующими каналами продаж и расширил перечень банков-дистрибьюторов. Подробнее читайте здесь.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Сколько Украине стоило смягчение валютных ограничений — НБУ
НБУ аннулировал и изменил объемы лицензий ряду небанков
Кого и на сколько НБУ оштрафовал в апреле
