За нарушение законодательства Национальный банк Украины (НБУ) применил меры воздействия к двум небанковским финансовым учреждениям
НБУ. Фото: bank.gov.ua
Так, штрафные санкции были наложены на:
- ООО «ФАРД СТАНДАРТ», имеющее лицензию на предоставление таких финуслуг: предоставление средств и банковских металлов в кредит, факторинг, финансовый лизинг.
- ЧАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ», осуществляющее деятельность по страхованию иному, чем страхование жизни.
НБУ применил меры воздействия по итогам плановых инспекционных проверок, проведенных в течение марта-мая 2024 года.
Читайте также: НБУ оштрафовал финучреждение за нарушение прав потребителей
В результате каждая из компаний получила по 17 000 грн штрафа за такие правонарушения:
- ООО «ФАРД СТАНДАРТ» — непредставление НБУ информации в данных отчетности о депозитных счетах в банковских учреждениях;
- ЧАО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ» — за неуведомление в установленный срок Нацбанка о назначении ключевых лиц.
Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 8 июля. В течение какого времени компании должны оплатить штрафы, не уточняется.
Напомним, что НБУ оштрафовал Moneyveo, «Швидко Гроші» и два банка. Меры воздействия в виде штрафов и письменных предостережений были применены регулятором за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Ранее мы писали, что НБУ утвердил стратегию развития финграмотности до 2030 года. Если в предыдущие годы в фокусе внимания были дети и молодежь — украинцы с самым низким уровнем финансовой грамотности, то при реализации новой межведомственной Стратегии финграмотности дополнительный акцент будет делаться на работе с предпринимателями и взрослым населением.
Также мы писали, что НБУ введет лимиты на переводы между картами. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный. По его словам, представители НБУ обсуждают этот вопрос с волонтерами, выслушивают их позиции, анализируют их.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Какие украинские банки закрыли больше всего отделений с начала года — НБУ
НБУ обновил требования к участникам рынка небанковских финуслуг
НБУ лишил лицензии Альпари Банк
Источник: НБУ
Telegram
Viber