Национальный банк Украины (НБУ) за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ), валютного законодательства в январе 2025 года применил к одному банку и двум небанковским финансовым учреждениям меры воздействия
НБУ оштрафовал «Кредит Дніпро» на ₴10 млн за нарушение финмониторинга Фото: unsplash.com, pngwing.com
Меры воздействия применены к: АО «Банк Кредит Дніпро»:
- штраф в размере 10 051 000,00 грн за нарушение требований ПВК/ФТ, что заключается в ненадлежащем исполнении банком обязанностей по осуществлению надлежащей проверки клиентов и применения риск-ориентированного подхода;
- штраф в размере 17 000,00 грн за нарушение требований по представлению в Национальный банк информации (статистической отчетности) о валютных операциях с ошибкой;
- письменное предостережение за ненадлежащее исполнение обязанности банка по разработке, внедрению и обновлению внутренних документов по вопросам ПВК/ФТ, а также за недостатки в процедурах управления рисками и внесении данных в анкеты клиентов по результатам надлежащей проверки.
Интересное по теме: НБУ обновил порядок выполнения межбанковских платежей
ООО «ФК «Финофис»:
- штраф 51 000 грн за ненадлежащее обновление внутренних документов по финансовому мониторингу;
- письменное предостережение за непредоставление или предоставление неполной или недостоверной информации Национальному банку на его запросы по финансовому мониторингу.
ЧАО «СК «Надежная» получило письменное предостережение за ненадлежащее обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга, несоблюдение риск-ориентированного подхода, отсутствие надлежащей проверки нового клиента и представление Национальному банку статистической отчетности с нарушением порядка формирования показателей.
Напомним, что НБУ разоблачил незаконную схему предоставления кредитов под видом криптоопераций. Углубленный анализ показал, что онлайн-сервис BitCapital выстроил сложный механизм обхода законодательства: формально предоставляя займы в USDT, они фактически выдают кредиты в гривне, минуя все установленные законом регуляторные механизмы.
Ознакомьтесь с другими популярными материалами:
Интернет-магазин нумизматической продукции НБУ введет верификацию через BankID
Когда в Украине начнет снижаться инфляция — прогноз НБУ
Сколько денег получили украинцы в кассах банков в 2024 году — статистика НБУ
Источник: НБУ.
Telegram
Viber