Контактный центр Нацбанка запустил отдельную телефонную линию для консультаций и приема жалоб от физических лиц, имеющих статус политически значимых лиц — РЕР
НБУ. Фото: freepik.com
Там они смогут получить ответ на вопросы, которые могут возникнуть при взаимодействии с банками и небанковскими учреждениями.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
Там говорится, что клиенты со статусом PEP смогут по телефону сообщить об отказе в предоставлении услуг со стороны банков и небанков, а также требования от учреждений предоставить дополнительную информацию или документы и тому подобное.
Отдельная линия работает по номеру 0 800 505 240, после звонка на который необходимо нажать кнопку «1».
Также регулятор напомнил, что потребители, которые имеют статус политически значимых лиц, могут найти ответы на самые распространенные вопросы относительно статуса в чат-боте в вайбере, телеграмме или в чате на сайте НБУ. Соответствующий сервис там запустили в конце октября.
Для справки
17 октября Верховная Рада приняла изменения в Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» относительно политически значимых лиц.
Читайте также: НБУ усилит надзор за небанковскими финансовыми группами
Обновленной редакцией разработаны механизмы для предотвращения формального подхода субъектов первичного финмониторинга к обслуживанию клиентов, имеющих такой статус.
Закон предусматривает, что через 12 месяцев после того, как РЕР перестал выполнять выдающиеся публичные функции и банк убедился, что рисков, присущих РЕР, нет (уровень влияния, объем полномочий в прошлом, связь между прошлыми и действующим полномочиями) и его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга как к любому другому клиенту.
Читайте также: НБУ выставил на продажу четыре объекта недвижимости
PEP (Politically exposed person, PEP) считаются люди, которые занимают или занимали важные государственные должности члены их семей и связанные лица. Это президенты, премьеры, министры и их заместители, депутаты, политические деятели высших рангов, чиновники судебной системы, правоохранительных органов, юстиции, обороны, руководство Национального банка, деловые и бизнес-партнеры.
Вас также может заинтересовать:
Для украинцев введут новую систему онлайн-платежей — НБУ
НБУ аннулировал лицензии двум небанкам, еще двенадцать исключил из реестров
НБУ снова будет принимать инвестиционные монеты
Telegram
Viber