Контактний центр Нацбанку запустив окрему телефонну лінію для консультацій та приймання скарг від фізичних осіб, які мають статус політично значущих осіб – РЕР
НБУ. Фото: freepik.com
Там вони зможуть отримати відповідь на питання, які можуть виникнути під час взаємодії з банками та небанківськими установами.
Про це повідомили у пресслужбі НБУ.
Там йдеться, що клієнти зі статусом PEP зможуть телефоном повідомити про відмову в наданні послуг з боку банків та небанків, а також вимоги від установ надати додаткову інформацію або документи тощо.
Окрема лінія працює за номером 0 800 505 240, після дзвінка на який необхідно натиснути кнопку “1”.
Також регулятор нагадав, що споживачі, які мають статус політично значущих осіб, можуть знайти відповіді на найпоширеніші питання стосовно статусу у чат-боті у вайбері, телеграмі або в чаті на сайті НБУ. Відповідний сервіс там запустили в кінці жовтня.
Для довідки
17 жовтня Верховна Рада схвалила зміни до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» щодо політично значущих осіб.
Читайте також: НБУ посилить нагляд за небанківськими фінансовими групами
Оновленою редакцією розроблені механізми для унеможливлення формального підходу суб’єктів первинного фінмоніторингу до обслуговування клієнтів, які мають такий статус.
Закон передбачає, що через 12 місяців після того, як РЕР перестав виконувати визначні публічні функції та банк впевнився, що ризиків, властивих РЕР, немає (рівень впливу, обсяг повноважень у минулому, зв’язок між минулими та чинним повноваженнями) і його операції є зрозумілими, застосовуватимуться звичайні процедури фінмоніторингу як до будь-якого іншого клієнта.
Читайте також: НБУ виставив на продаж чотири об’єкти нерухомості
PEP (Politically exposed person, PEP) вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади члени їхніх сімей та пов’язані особи. Це президенти, прем’єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку, ділові та бізнес-партнери.
Вас також може зацікавити:
Для українців введуть нову систему онлайн-платежів — НБУ
НБУ аннулировал лицензию финучреждению: причины
НБУ снова будет принимать инвестиционные монеты
