В ООН опубликовали отчет о роли криптоактивов в преступной деятельности синдикатов Юго-Восточной Азии
Фото сгенерировано с помощью playground.com
Стейблкоин USDT стал одним из популярных инструментов среди мошенников и лиц, занимающихся отмыванием денег. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчет Управления ООН по наркотикам и преступности.
Согласно данным организации, этот актив все чаще используется в романтических аферах, а также на подпольном рынке онлайн-казино в Юго-Восточной Азии.
«Организованная преступность фактически создала свою собственную параллельную банковскую систему, используя новые технологии. А распространение слабо или полностью нерегулируемых онлайн-казино вместе с криптоактивами усилило криминальную экосистему региона», — отмечено в отчете ООН.
По мнению авторов документа, интерес к стейблкоину обусловлен его способностью предоставлять быстрые и необратимые транзакции. Кроме того, слабое регулирование на криптовалютном рынке также является привлекательным аспектом для злоумышленников.
Сочетание всех этих факторов привело к тому, что преступные группировки активно используют USDT в качестве эффективного инструмента для перемещения средств. Некоторые казино даже начали специализироваться на операциях именно с этим токеном.
Tether, компания, которая является эмитентом стейблкоина USDT, официально не прокомментировала данную ситуацию. Однако стоит отметить, что в ноябре 2023 года Tether приняла решение заморозить около 225 млн USDT, связанных с международным преступным синдикатом в Юго-Восточной Азии. Этот объем замороженных средств был назван «крупнейшим в истории».
А с 1 декабря Tether начала блокировать кошельки, связанные с SDN-списком от OFAC. Стоит отметить, что USDT занимает 2/3 всего рынка стейблкоинов, согласно данным платформы The Block. За 2023 год доля компании в этом сегменте увеличилась с 50% до 71%.
На сегодняшний день капитализация эмитента USDT составляет $95 млрд. Это больше, чем ВВП некоторых стран, например, Гватемалы и Болгарии. Крупнейший конкурент Tether, USD Coin (USDC) от Circle, имеет капитализацию в 3,7 раза меньше — $25,4 млрд.
Велика вероятность, что регуляторы могут усилить свое внимание к рынку стейблкоинов, особенно в свете доминирования Tether. Большая доля рынка может привлечь внимание властей к вопросам стабильности, прозрачности и безопасности. Это может привести к новым регуляторным мерам и стандартам для управления стейблкоинами.
Вам может быть это интересно:
- Депозит Tether на $1 млрд в британском банке спровоцировал судебное разбирательство
- Tether запустит 5 проектов: какие именно
- Tether заморозил криптосчета на $873 тыс., связанные с Украиной и Израилем
