Какие криптовалюты используют преступники — исследование

В течение многих лет Биткоин был самой популярной криптовалютой среди киберпреступников. Однако, после 2021 года большинство незаконных транзакций осуществляется с помощью стейблкоинов

Какие криптовалюты используют преступники — исследование Фото сгенерировано с помощью chatgpt.com

Такие данные приведены в исследовании Chainalysis — The 2024 Crypto Crime Report.

«Это изменение также произошло вместе с недавним ростом доли стейблкоинов в общей криптовалютной деятельности, включая законную деятельность», — утверждают аналитики.

Однако стейблкоины не доминируют во всех формах преступлений, связанных с криптовалютой. Некоторые операции по-прежнему осуществляются в биткоинах, в частности продажи в даркнете и использование программ-вымогателей. В то время транзакции, связанные с мошенничеством или лицами под санкциями, наоборот, преимущественно происходят с помощью стейблкоинов.

Интересное по теме: Сколько денег украли финансовые мошенники за 2023 год

«Организации, которые находятся под санкциями или вовлечены в финансирование терроризма, активно используют стейблкоины, поскольку имеют определенные трудности при доступе к доллару, но хотят получить выгоду от его стабильности. Однако эмитенты стейблкоинов могут заморозить средства, когда узнают об их незаконном использовании. Это недавно сделал Tether с адресами, связанными с терроризмом и военными действиями в Израиле и Украине», — говорится в отчете Chainalysis.

В 2023 году рынок криптопреступлений составил $24,2 млрд, что демонстрирует снижение примерно на 40% по сравнению с 2022 годом, когда он достигал $39,6 млрд.

Эти показатели могут вырасти, поскольку аналитическая команда Chainalysis постоянно мониторит новые незаконные транзакции в мире. Например, первоначальная оценка рынка криптопреступлений за 2022 год составляла $20,6 млрд, но затем эта цифра выросла до $39,6 млрд.

Объемы рынка криптопреступлений за 2022 год в оценках Chainalysis существенно выросли, поскольку эксперты включили в эти показатели требования кредиторов к FTX на сумму $8,7 млрд. Эту сумму включили из-за того, что экс-гендиректор обанкротившейся биржи был признан виновным в мошенничестве.

Кроме того, теневая криптоэкономика охватывает доходы от обычных преступлений, таких как оборот наркотиков, если крипта используется в качестве платежного средства.

Напомним, что в WayForPay рассказали о мошеннических схемах и как себя защитить. В целом средний процент мошеннических транзакций в прошлом году был ниже чем в 2022 году. Так, по итогам 12 месяцев 2022 года, средний показатель составил 4,6%, а в 2023 году средний показатель составил уже 3%. Мошенники особенно активизируют деятельность во время праздников и сезонных распродаж.

Ознакомьтесь с другими популярными материалами:

Visa назвала самые популярные мошеннические схемы

Сколько денег сохранила Visa заблокировав мошеннические транзакции в 2023 году

Мемкоины против AI-монет: какой сектор лучше и почему

По материалам: delo.ua.